ЦБ велел банкам усилить контроль за крупными суммами наличных. Что это значит для клиентов

Центробанк России рекомендовал кредитным организациям внимательнее следить за операциями, когда клиенты вносят на счета большие суммы наличными. Цель — борьба с отмыванием преступных доходов. Добросовестным вкладчикам, чье финансовое положение подтверждено документами, беспокоиться не стоит. Банк России выпустил методические рекомендации для банков об усилении

контроля за операциями с наличными деньгами. Документ опубликован на официальном сайте регулятора. Кредитным организациям предложили проводить ежедневный анализ операций по внесению клиентами крупных сумм наличных на счета. Особое внимание банки должны уделять характерным признакам подозрительных операций — как для

физических лиц, так и для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Регулятор объяснил причину появления новых рекомендаций. Возросло количество схем, которые могут использоваться для отмывания доходов и других незаконных целей, сообщили в пресс-службе ЦБ. Банкам предстоит проверять происхождение крупных сумм наличных у своих клиентов. При этом меры не затронут тех, чье финансовое положение и

источники средств имеют документальное подтверждение. Клиенты, о которых банк располагает достаточной информацией о финансовом положении, деловой репутации и источниках доходов, могут быть освобождены от усиленного контроля. Проблемы возникнут только у тех, кто не сможет объяснить происхождение

денег. Напомним, новые меры направлены на противодействие легализации доходов, полученных преступным путём, и предотвращение использования банковской системы для достижения других противозаконных целей. Это часть общей системы финансового мониторинга, которую ЦБ

развивает для обеспечения финансовой безопасности страны.

ЦБ велел банкам усилить контроль за крупными суммами наличных. Что это значит для клиентов

Сообщает secretmag.ru

Новость из рубрики: Бизнес и Промышленность

Поделиться новостью: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Топ Новости Недели

01:00, 22 Апр Россияне за границей лишились доступа к Госуслугам и банкам из-за блокировок VPN С 15 апреля 2026 года российские интернет-сервисы начали массово блокировать доступ из-за границы в рамках борьбы с VPN-трафиком, сообщает «Коммерсан...

16:00, 18 Май Apple планирует расширить использование собственных модемов в iPhone 18 и усилить защиту данных По данным инсайдерских источников, Apple рассматривает переход на собственные модемы во всей линейке iPhone 18, постепенно отказываясь от решений Qua...

10:00, 27 Май Глава Евробанка: Для сдерживания изменения климата необходимо отказаться от наличных денег «Цифровые наручники» или зелёная упаковка: зачем ЕЦБ на самом деле заговорил об отказе от наличных и при чём здесь климат. Заявление главы Европейско...

18:00, 15 Май Бросьте семена многолетника в мае — в июне сад будет усыпан в кремовыми шариками. Цветение с июня по август нежными крупными цветами Оранжевые и жёлтые «фонарики» на клумбах — привычная картина. Но бархатцы сорта «Белоснежка» меняют всё. Их густомахровые шапки кремового цвета с ван...

20:00, 16 Май Прощайте, обменники: как новое решение в Турции избавляет россиян от наличных и лишних трат Забудьте про лихорадочные поиски обменников с сомнительным курсом и пачки помятых лир в карманах. Турция, главный курортный хаб для россиян, окончате...

21:00, 08 Май Kaiyi официально попрощалась с россиянами, передав клиентов в Jetour Как сообщили проекту Авто Mail в компании, функции послепродажного обслуживания переданы ООО «Вотур Мотор Рус», которое управляет брендом Jetour. При...

18:00, 12 Май Хакеры получили доступ к персональным данным тысяч клиентов Skoda Клиенты чешской марки Skoda, входящей в концерн Volkswagen Group, столкнулись с неприятным сюрпризом: их личные данные украли. Причиной стала хакерск...

22:00, 24 Апр ЕС ввёл санкции против Вайлдберриз-банка и ещё 19 российских банков. Что изменится для клиентов Евросоюз включил в 20-й пакет антироссийских санкций два десятка российских банков. Среди них — Вайлдберриз-банк (WB банк), Почта банк, Русский станд...

10:00, 14 Май Конкурент Starlink потерял более половины клиентов после запуска спутникового интернета Илона Маска. Hughesnet несёт огромные убытки Это американский провайдер спутникового интернетаС декабря 2020 года, примерно в то же время, когда компания SpaceX начала предоставлять услуги широк...

02:00, 26 Апр Новая машина — не значит без дефектов: как заставить продавца отвечать Покупка машины вовсе не гарантирует, что попадется небракованый экземпляр. Председатель Московского общества защиты потребителей Антон Недзвецкий раз...

23:00, 24 Апр Банки России ждёт «уберизация». Что это значит и зачем им это нужно Российским банкам придётся трансформироваться по модели сервисов типа Uber, чтобы выжить в условиях жёсткой конкуренции. Об этом заявила первый зампр...

09:00, 22 Май Два белых айфона на чёрном экране iPhone: что это значит и как убрать Берёте iPhone в руки, а на экране — два белых смартфона на чёрном фоне. Телефон не загружается, на нажатия не реагирует, и что делать — непонятно. Си...

03:00, 26 Май Россия существенно снизила долю импорта в ВВП. Что это значит для экономики Минэкономразвития сообщило о значительном сокращении доли импорта в ВВП России. Глава ведомства Максим Решетников заявил, что страна всё больше опира...

02:00, 30 Май Светится в темноте, значит опасно? Главный миф о светящейся краске Светящаяся краска не всегда опасна, главное, уметь отделять одно от другого Наверняка вы видели фигурки, наклейки, обои или картины, которые светятся...

20:00, 17 Май Нефтепроводный климат – контроль Против «парникового эффекта» и глобального потепления. Международный день климата, который отмечается 15 мая, - хороший способ напомнить об ответстве...

03:00, 09 Май Виталий Королев рассказал молодежи, что для него значит День Победы 8 мая, в канун Дня Победы, Виталий Королев вместе с молодежью Тверской области присоединился к акции «Стена памяти», ставшей одним из форматов «Бессм...

01:00, 31 Май Роскомнадзор усиливает контроль за IP-адресами пользователей Роскомнадзор с начала 2026 года приступил к масштабному ужесточению контроля за IP-адресами, используемыми на сетях российских операторов связи. К ко...

18:00, 14 Май Володин: Госдума взяла на контроль прогноз по тарифам ЖКХ Российские парламентарии намерены детально проанализировать расчеты Минэкономразвития, касающиеся ожидаемого роста стоимости жилищно-коммунальных усл...

09:00, 18 Апр Новая функция «родительский контроль» в Epic Games Store Седьмого числа этого месяца вносятся новые изменения в Epic Games Store, а именно введение учётных записей с «урезанными» возможностями для несоверше...

12:00, 18 Апр Вооруженные силы Ирана восстановили военный контроль над Ормузским проливом В ответ на американскую морскую блокаду Тегеран восстановил военный контроль над стратегическим проливом, через который проходит пятая часть мировых ...

05:00, 19 Апр Цифровая гигиена или контроль: как обычная карта становится объектом аудита ФНС Эпоха "серой" зоны в личных финансах подходит к логическому завершению. Фискальный суверенитет государства требует не просто лояльности, а полной про...

22:00, 05 Май США усиливают контроль над ИИ: ключевые разработчики передадут модели на тестирование до релиза Новые соглашения CAISI с Google DeepMind, Microsoft и xAI закрепляют обязательные проверки в интересах национальной безопасностиВ американском госуда...

12:00, 22 Апр ИИ-камеры взяли на контроль состояние 45 тысяч километров подмосковных дорог Камеры на служебных автомобилях анализируют видеопоток в реальном времени и автоматически загружают данные о дефектах в систему контроля и планирован...

06:00, 22 Апр Воробьев: в Подмосковье усиливают контроль за лесными пожарами перед майскими праздниками «Наступают теплые дни, и большое количество людей выезжают на природу. Наша задача – обеспечить пожарную безопасность.Большая работа, в том числе при...

11:00, 03 Июн Нидерланды готовы вернуть Китаю контроль над производителем чипов. Что потребовали взамен Нидерланды готовы отказаться от государственного контроля над производителем чипов Nexperia в обмен на возобновление Китаем поставок критически важны...

09:00, 18 Май Американский хедж-фонд VR Capital взял под контроль ключевые предприятия Украины Крупный американский кредитор VR Capital отказался списывать пятую часть долгов украинских железных дорог, потребовав от госкомпании полного выполнен...

15:00, 23 Апр Отсутствие дыма не значит отсутствие огня: под пустыней Омана обнаружили скрытую угрозу Под поверхностью Земли постоянно движется тепло — медленно, почти незаметно, формируя континенты, вулканы и магнитное поле планеты. Долгое время учен...

18:00, 20 Апр Губерниев ответил Панжинскому на критику: «Если комментатор нейтральный и беспристрастный, значит, он превратится в тыкву. Машины будут нейтральные, но это же фигня на постном масле» Спортивный комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев считает, что в его профессии нельзя быть нейтральным и беспристрастным. Ранее олимпийский призер в...

06:00, 28 Апр Шалимов пошел бы в «Зенит»: «А что «Спартак» для меня сделал? Наши пути разошлись. Я воспитанник, но это не значит, что переживаю за него. Если там буду, сделаю все, чтобы клуб был 1-м» Бывший полузащитник «Спартака» Игорь Шалимов порассуждал о возможной работе в « Зените » и значимости красно-белых в его жизни. – Вы бы пошли работат...

17:00, 06 Май «Думал, что Маск собирается меня ударить». Президент OpenAI заявил, что миллиардер был в ярости, когда не смог получить контроль над компанией Суд продолжается вторую неделюГрег Брокман (Greg Brockman), соучредитель и президент OpenAI, выступил в качестве ключевого свидетеля в деле Илона Мас...

12:00, 16 Май Макаров о «Динамо»: «После ухода Карпина все выдохнули. Представьте такой контроль, такую дисциплину, а потом приходит чудак, который говорит – делайте что хотите» Хавбек «Кайсериспора» Денис Макаров вспомнил период в «Динамо» под руководством Валерия Карпина. – Личка – самый подходящий для «Динамо» тренер, кото...