Центробанк России рекомендовал кредитным организациям внимательнее следить за операциями, когда клиенты вносят на счета большие суммы наличными. Цель — борьба с отмыванием преступных доходов. Добросовестным вкладчикам, чье финансовое положение подтверждено документами, беспокоиться не стоит. Банк России выпустил методические рекомендации для банков об усилении
контроля за операциями с наличными деньгами. Документ опубликован на официальном сайте регулятора. Кредитным организациям предложили проводить ежедневный анализ операций по внесению клиентами крупных сумм наличных на счета. Особое внимание банки должны уделять характерным признакам подозрительных операций — как для
физических лиц, так и для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Регулятор объяснил причину появления новых рекомендаций. Возросло количество схем, которые могут использоваться для отмывания доходов и других незаконных целей, сообщили в пресс-службе ЦБ. Банкам предстоит проверять происхождение крупных сумм наличных у своих клиентов. При этом меры не затронут тех, чье финансовое положение и
источники средств имеют документальное подтверждение. Клиенты, о которых банк располагает достаточной информацией о финансовом положении, деловой репутации и источниках доходов, могут быть освобождены от усиленного контроля. Проблемы возникнут только у тех, кто не сможет объяснить происхождение
денег. Напомним, новые меры направлены на противодействие легализации доходов, полученных преступным путём, и предотвращение использования банковской системы для достижения других противозаконных целей. Это часть общей системы финансового мониторинга, которую ЦБ
развивает для обеспечения финансовой безопасности страны.
Сообщает secretmag.ru
Новость из рубрики: Бизнес и Промышленность
Поделиться новостью:
Топ Новости Недели
- Sibir regionunun müxtəlif hissələrində sənaye istehsalında sabitlik müşahidə olundu və bəzi müəssisələr istehsal gücünü artırmaq üçün texnoloji yenilənmə proseslərinə başladı...
- Nəqliyyat infrastrukturunda aparılan təmir işləri nəticəsində bəzi magistral yollar daha təhlükəsiz vəziyyətə gətirildi və bu da yük daşımalarının sürətini artırdı...
- Высокозащищенные ноутбуки нового поколения для экстремальной эксплуатации, промышленной автоматизации, военных задач, полевых условий и безопасной мобильной работы в любой среде...
- Beynəlxalq mübadilə proqramları genişləndi, minlərlə xarici tələbə gəldi. Rəqəmsal platformalar kənd yerlərini əhatə etdi. Müəllimlərə yüksək maaşlar təyin edildi. Tələbələr beynəlxalq olimpiadalarda birinci yerlər tutdular. Bu islahatlar gənc nəslin gələ...
- Обезвреживание медицинских отходов класса «Г» в Москве...
- Как начать доставку для бизнеса с СДЭК, выстроить надежную логистику, автоматизировать отправку заказов, повысить уровень клиентского сервиса и эффективно масштабировать современный интернет-магазин или коммерческий проект в условиях быстрорастущей электр...
- Как выбрать идеальный ресторан для свадьбы и не допустить ошибок: важнейшие критерии выбора банкетной площадки, нюансы организации торжества, секреты комфортного свадебного вечера и создание атмосферы, которая запомнится гостям на всю жизнь...
- Как грамотно подобрать идеальное соотношение диска и автомобильной резины: влияние ширины колес, профиля шин, параметров посадки и сезонных особенностей эксплуатации автомобиля на безопасность движения, комфорт управления и долговечность подвески...
- Ağac əkmə aksiyaları kütləvi oldu və su və hava təmizliyi yaxşılaşdı. Yaşıl texnologiyalar tətbiq edildi və əhali fəal iştirak etdi. Bu fəaliyyətlər regionun ekoloji imicini gücləndirdi və beynəlxalq tanınma artdı. Gələcək nəsillər üçün təmiz mühit yaradı...
- Термомаскировка будущего: инновационные накидки против тепловизоров, принципы работы, технологии и перспективы развития...
- Жилет с логотипом как инструмент визуальной идентичности, маркетинга и корпоративной культуры: от выбора материалов и дизайна до стратегического использования в бизнесе, рекламе и повседневной практике...
- Феномен автомобиля «Тенет»: как концептуальная машина нового поколения объединяет инновационные технологии, интеллектуальные системы и философию движения, формируя представление о транспорте будущего и меняя подход к мобильности...
- Интеллектуальные системы зрения: проектирование, разработка и внедрение компьютерного анализа визуальных данных...
- Глубокий разбор и практическое руководство: как грамотно подготовить документы, избежать ошибок и успешно пройти процедуру участия в аукционе на право пользования недрами в условиях современной правовой и экономической среды...
- Полный гид по стилям кухонь: как выбрать идеальный дизайн, сочетать эстетику и функциональность и создать гармоничное пространство для жизни и кулинарии...
- Открытый прикус и дикция...
- Как начать доставку для бизнеса с СДЭК, выстроить надежную логистику, автоматизировать отправку заказов, повысить уровень клиентского сервиса и эффективно масштабировать современный интернет-магазин или коммерческий проект...
- Відео-дошки оголошень в Україні як новий формат онлайн-комунікації: розвиток цифрових платформ, маркетингові можливості та майбутнє інтерактивних сервісів...
- Визуальная и функциональная природа контекстной рекламы: как она выглядит, где размещается, как привлекает внимание и формирует современную цифровую экосистему маркетинга...
- Почему профессиональный вывод из запоя становится ключевым этапом лечения: преимущества медицинской помощи, безопасная детоксикация и путь к полноценному восстановлению организма...
07:00, 14 Июн Контроль за живыми деньгами: какие переводы наличных теперь под особым надзором банков Интерес к наличным деньгам среди россиян заставляет банки чаще присматриваться к движению средств по счетам. Обычное пополнение карты или перевод бли...
18:00, 15 Май Бросьте семена многолетника в мае — в июне сад будет усыпан в кремовыми шариками. Цветение с июня по август нежными крупными цветами Оранжевые и жёлтые «фонарики» на клумбах — привычная картина. Но бархатцы сорта «Белоснежка» меняют всё. Их густомахровые шапки кремового цвета с ван...
16:00, 18 Май Apple планирует расширить использование собственных модемов в iPhone 18 и усилить защиту данных По данным инсайдерских источников, Apple рассматривает переход на собственные модемы во всей линейке iPhone 18, постепенно отказываясь от решений Qua...
01:00, 22 Апр Россияне за границей лишились доступа к Госуслугам и банкам из-за блокировок VPN С 15 апреля 2026 года российские интернет-сервисы начали массово блокировать доступ из-за границы в рамках борьбы с VPN-трафиком, сообщает «Коммерсан...
03:00, 04 Июл Виталий Королев: «Приняли решение усилить лесопожарные бригады целой партией новой техники» Глава Тверской области Виталий Королев в своем канале национального мессенджера MAX рассказал, что почти 60% территории региона занимают леса, поэтом...
05:00, 16 Июл США готовят новый удар по российским банкам: россиян предупредили о возможных последствиях Новые американские санкции могут привести к блокировке счетов и изъятию средств Газпромбанка, который выступает основным посредником при расчетах за ...
06:00, 09 Июн Конец скрытых поборов: правительство РФ запретило банкам взимать комиссии с Почты России при оплате ЖКХ Правительство взялось за трансформацию почтовых сервисов, чтобы исключить лишние затраты граждан при оплате квитанций ЖКХ. Новая инициатива полностью...
10:00, 27 Май Глава Евробанка: Для сдерживания изменения климата необходимо отказаться от наличных денег «Цифровые наручники» или зелёная упаковка: зачем ЕЦБ на самом деле заговорил об отказе от наличных и при чём здесь климат. Заявление главы Европейско...
20:00, 16 Май Прощайте, обменники: как новое решение в Турции избавляет россиян от наличных и лишних трат Забудьте про лихорадочные поиски обменников с сомнительным курсом и пачки помятых лир в карманах. Турция, главный курортный хаб для россиян, окончате...
14:00, 04 Июн QR-код и биометрия, никаких наличных и пластика: в национальном мессенджере Max появится сервис бесконтактной оплаты Сервис реализуют в виде мини-приложенияНа Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) было подписано соглашение о запуске нового платёжно...
06:00, 16 Июн Три дня без цифры: сколько наличных нужно держать под подушкой, чтобы не остаться у разбитого корыта Российские финансовые аналитики зафиксировали смену потребительской парадигмы: гражданам рекомендуют сформировать существенный запас наличных денег. ...
12:00, 03 Июл Т2 научил робота сохранять корпоративных клиентов Фото предоставлено рекламодателем "Т2"T2, российский оператор мобильной связи, развивает предиктивный подход к клиентскому сервису в B2B-сегменте. Ко...
18:00, 16 Июн В Майами владелец СТО завлекает клиентов Жигулями из СССР В Америке автомобили старше 25 лет можно ввозить без соблюдения современных требований безопасности. Это превратило советский автопром в своеобразную...
15:00, 17 Июл T2 признан лучшим в сервисах кибербезопасности для клиентов – ComNews Research Фото предоставлено рекламодателем "Т2"T2, российский оператор мобильной связи, занял первое место в рейтинге сервисов безопасности аналитического аге...
21:00, 08 Май Kaiyi официально попрощалась с россиянами, передав клиентов в Jetour Как сообщили проекту Авто Mail в компании, функции послепродажного обслуживания переданы ООО «Вотур Мотор Рус», которое управляет брендом Jetour. При...
01:00, 15 Июл РОАД: в июле поток клиентов в автосалоны упал на 20% из-за бензина Топливные проблемы на АЗС привели к снижению продаж автомобилей. При этом спрос частично сместился с бензиновых моделей в сторону дизельных и электри...
11:00, 13 Июл 2-нм пластина на $10 000 дешевле: Rapidus хочет отбить клиентов у TSMC Японская Rapidus решила зайти в самую дорогую часть полупроводниковой гонки через цену. Компания обсуждает с клиентами 2-нм пластины по 3—3,5 млн иен...
06:00, 26 Июн Сам себе юрист. Крупные штрафы заставят маркетплейсы уважать клиентов Конфликтные ситуации на пунктах выдачи заказов (ПВЗ) крупных маркетплейсов давно перестали быть редкостью. Однако в последнее время наметился важный ...
09:00, 14 Июл ЦБ составил первый рейтинг МФО по жалобам клиентов. Кого включили в список Банк России впервые опубликовал рейтинг микрофинансовых организаций по количеству обоснованных жалоб от потребителей. В список попали компании, на ко...
18:00, 12 Май Хакеры получили доступ к персональным данным тысяч клиентов Skoda Клиенты чешской марки Skoda, входящей в концерн Volkswagen Group, столкнулись с неприятным сюрпризом: их личные данные украли. Причиной стала хакерск...
22:00, 24 Апр ЕС ввёл санкции против Вайлдберриз-банка и ещё 19 российских банков. Что изменится для клиентов Евросоюз включил в 20-й пакет антироссийских санкций два десятка российских банков. Среди них — Вайлдберриз-банк (WB банк), Почта банк, Русский станд...
20:00, 17 Май Нефтепроводный климат – контроль Против «парникового эффекта» и глобального потепления. Международный день климата, который отмечается 15 мая, - хороший способ напомнить об ответстве...
00:00, 12 Июн ВС РФ установили контроль над восточной частью Константиновки в ДНР Вооруженные силы (ВС) России установили контроль над восточной частью Константиновки в ДНР и продвинулись к северо-восточным окраинам города. Об этом...
01:00, 31 Май Роскомнадзор усиливает контроль за IP-адресами пользователей Роскомнадзор с начала 2026 года приступил к масштабному ужесточению контроля за IP-адресами, используемыми на сетях российских операторов связи. К ко...
09:00, 06 Июл Топ недорогих товаров с AliExpress — дёшево не значит плохо Диапазон товаров от 1000 до 2000 рублей на AliExpress — это такая золотая зона, где уже не одноразовый мусор, но ещё и не надо мучительно решать «а с...
18:00, 14 Май Володин: Госдума взяла на контроль прогноз по тарифам ЖКХ Российские парламентарии намерены детально проанализировать расчеты Минэкономразвития, касающиеся ожидаемого роста стоимости жилищно-коммунальных усл...
10:00, 14 Май Конкурент Starlink потерял более половины клиентов после запуска спутникового интернета Илона Маска. Hughesnet несёт огромные убытки Это американский провайдер спутникового интернетаС декабря 2020 года, примерно в то же время, когда компания SpaceX начала предоставлять услуги широк...
21:00, 05 Июн Тяжёлый — значит надёжный. Обзор исполинского HUAWEI nova 15 Max В последние годы выбор смартфона в среднем бюджете превратился в унылое хождение по мукам из-за компромиссов и экономии производителей. Но HUAWEI реш...
19:00, 19 Июн Денежная база России выросла на 170,7 млрд рублей. Что это значит Денежная база в узком определении выросла на 0,8% за неделю с 5 по 11 июня 2026 года и достигла 21,28 триллиона рублей. Центробанк регулярно публикуе...
09:00, 16 Июн Полный контроль: как правильно следить за уровнем белка в организме Белок — основа здорового питания. Но как понять, хватает ли его? И как рассчитать суточную норму? Ответы на эти вопросы в разговоре с Газета.ру дала ...
11:00, 04 Июл Стресс меняет структуру крови за минуты: что это значит для здоровья Стресс физически меняет структуру вашей крови: новое исследование шокирует Когда нас накрывает тревога перед важным выступлением или дедлайном, мы пр...
02:00, 30 Май Светится в темноте, значит опасно? Главный миф о светящейся краске Светящаяся краска не всегда опасна, главное, уметь отделять одно от другого Наверняка вы видели фигурки, наклейки, обои или картины, которые светятся...
03:00, 26 Май Россия существенно снизила долю импорта в ВВП. Что это значит для экономики Минэкономразвития сообщило о значительном сокращении доли импорта в ВВП России. Глава ведомства Максим Решетников заявил, что страна всё больше опира...
02:00, 26 Апр Новая машина — не значит без дефектов: как заставить продавца отвечать Покупка машины вовсе не гарантирует, что попадется небракованый экземпляр. Председатель Московского общества защиты потребителей Антон Недзвецкий раз...
09:00, 22 Май Два белых айфона на чёрном экране iPhone: что это значит и как убрать Берёте iPhone в руки, а на экране — два белых смартфона на чёрном фоне. Телефон не загружается, на нажатия не реагирует, и что делать — непонятно. Си...
23:00, 24 Апр Банки России ждёт «уберизация». Что это значит и зачем им это нужно Российским банкам придётся трансформироваться по модели сервисов типа Uber, чтобы выжить в условиях жёсткой конкуренции. Об этом заявила первый зампр...
09:00, 18 Апр Новая функция «родительский контроль» в Epic Games Store Седьмого числа этого месяца вносятся новые изменения в Epic Games Store, а именно введение учётных записей с «урезанными» возможностями для несоверше...
16:00, 18 Июл ВКонтакте просит перейти с vk.com на vk.ru: зачем это нужно и что значит для владельцев iPhone Есть новости, которые выглядят как мелкая техническая формальность, а на деле означают куда больше. Именно так сейчас и выглядит история с ВКонтакте:...
14:00, 01 Июл Бензин Евро-2 может вернуться в Россию до 2027 года. Что это значит Кабинет министров обсуждает временную легализацию устаревших классов топлива — Евро-2, Евро-3 и Евро-4 — для стабилизации цен и устранения дефицита н...
19:01, 07 Июл Lada Aura стала умнее и наконец-то получила климат-контроль Lada Aura обновилась вслед за «Вестой»АвтоВАЗ обновил флагманский седан Lada Aura — новое оборудование добавлено во все комплектации. Теперь машина с...
20:00, 07 Июл "Нишевый – значит, не такой, как все": кофе и пирог с балкона покорили москвичей В полдень на Ленинградском проспекте кипит жизнь: ездят машины и автобусы, рядом в университете МАДИ выдают дипломы выпускникам. Но во дворе дома № 6...
12:00, 22 Апр ИИ-камеры взяли на контроль состояние 45 тысяч километров подмосковных дорог Камеры на служебных автомобилях анализируют видеопоток в реальном времени и автоматически загружают данные о дефектах в систему контроля и планирован...
05:00, 19 Апр Цифровая гигиена или контроль: как обычная карта становится объектом аудита ФНС Эпоха "серой" зоны в личных финансах подходит к логическому завершению. Фискальный суверенитет государства требует не просто лояльности, а полной про...
12:00, 18 Апр Вооруженные силы Ирана восстановили военный контроль над Ормузским проливом В ответ на американскую морскую блокаду Тегеран восстановил военный контроль над стратегическим проливом, через который проходит пятая часть мировых ...
22:00, 05 Май США усиливают контроль над ИИ: ключевые разработчики передадут модели на тестирование до релиза Новые соглашения CAISI с Google DeepMind, Microsoft и xAI закрепляют обязательные проверки в интересах национальной безопасностиВ американском госуда...
12:00, 05 Июн OpenAI, Anthropic и Google призвали Конгресс США ужесточить контроль над синтетической ДНК Руководители ведущих ИИ-компаний предупреждают, что современные модели начинают снижать барьер для создания опасных патогенов и требуют обязательной ...
03:00, 09 Май Виталий Королев рассказал молодежи, что для него значит День Победы 8 мая, в канун Дня Победы, Виталий Королев вместе с молодежью Тверской области присоединился к акции «Стена памяти», ставшей одним из форматов «Бессм...
11:00, 03 Июн Нидерланды готовы вернуть Китаю контроль над производителем чипов. Что потребовали взамен Нидерланды готовы отказаться от государственного контроля над производителем чипов Nexperia в обмен на возобновление Китаем поставок критически важны...
06:00, 22 Апр Воробьев: в Подмосковье усиливают контроль за лесными пожарами перед майскими праздниками «Наступают теплые дни, и большое количество людей выезжают на природу. Наша задача – обеспечить пожарную безопасность.Большая работа, в том числе при...
09:00, 18 Май Американский хедж-фонд VR Capital взял под контроль ключевые предприятия Украины Крупный американский кредитор VR Capital отказался списывать пятую часть долгов украинских железных дорог, потребовав от госкомпании полного выполнен...
05:00, 05 Июн Новый налог на смартфоны и ноутбуки перенесли на 1 декабря — что это значит для цен на iPhone и MacBook Хорошая новость для всех, кто откладывал покупку техники Apple на осень. Новый налог на электронику заработает позже, чем обещали. Минпромторг решил ...
11:00, 30 Июн Минтранс меняет правила ограничения скорости на дорогах России. Что это значит для водителей Минтранс разработал новые методические рекомендации по установке скоростных ограничений на российских дорогах. Теперь вместо единых усреднённых лимит...
19:00, 17 Июл Ценники в магазинах попадут под тотальный контроль: скрытые наценки больше не останутся в тени Система сквозного цифрового мониторинга продовольственного рынка не является прямым инструментом сдерживания инфляции, но создает фундамент для приня...
22:00, 21 Июн Стихия потеряла контроль над грузами: грандиозный проект лишил море главного рычага давления Норвегия приступает к реализации амбициозного инженерного проекта — строительству первого в мире полномасштабного судоходного туннеля сквозь скальный...
07:00, 05 Июл Нет жалоб — значит годен: новые правила фильтрации в Минобороны лишат многих права на комиссию Минобороны России намерено пересмотреть правила игры в военно-врачебной экспертизе. На федеральном портале нормативных актов всплыл законопроект, кот...
00:00, 29 Июн Российские туристы попали под жесткий контроль: полиция начала массово выписывать счета на улицах Российских туристов, планирующих отпуск в Европе, предупредили о жестких санкциях за нарушение дресс-кода на городских улицах. Популярные курорты Фра...
07:00, 06 Июн Генменеджер «Авангарда» об использовании лазеек в регламенте: «Если что-то не запрещено, значит, этим можно пользоваться» Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин высказался об использовании лазеек в регламенте Фонбет Чемпионата КХЛ. – Вы обошли регламент, использу...
06:00, 11 Июл Федеральный бюджет России впервые в 2026 году исполнен с профицитом. Что это значит для ключевой ставки Минфин опубликовал оценку исполнения бюджета за полугодие: в июне федеральный бюджет впервые с начала года показал профицит в 280 млрд рублей. Накопл...
00:00, 17 Июн OpenAI впервые теряет контроль над рынком ИИ-ассистентов: доля ChatGPT упала ниже 50% на фоне роста Gemini и Claude ChatGPT остаётся лидером по пользователям, но теряет долю рынка, а конкуренты усиливаются за счёт интеграции, монетизации и удержания аудиторииСпустя...
17:00, 06 Май «Думал, что Маск собирается меня ударить». Президент OpenAI заявил, что миллиардер был в ярости, когда не смог получить контроль над компанией Суд продолжается вторую неделюГрег Брокман (Greg Brockman), соучредитель и президент OpenAI, выступил в качестве ключевого свидетеля в деле Илона Мас...
15:00, 23 Апр Отсутствие дыма не значит отсутствие огня: под пустыней Омана обнаружили скрытую угрозу Под поверхностью Земли постоянно движется тепло — медленно, почти незаметно, формируя континенты, вулканы и магнитное поле планеты. Долгое время учен...
18:00, 20 Апр Губерниев ответил Панжинскому на критику: «Если комментатор нейтральный и беспристрастный, значит, он превратится в тыкву. Машины будут нейтральные, но это же фигня на постном масле» Спортивный комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев считает, что в его профессии нельзя быть нейтральным и беспристрастным. Ранее олимпийский призер в...
12:00, 16 Май Макаров о «Динамо»: «После ухода Карпина все выдохнули. Представьте такой контроль, такую дисциплину, а потом приходит чудак, который говорит – делайте что хотите» Хавбек «Кайсериспора» Денис Макаров вспомнил период в «Динамо» под руководством Валерия Карпина. – Личка – самый подходящий для «Динамо» тренер, кото...
06:00, 28 Апр Шалимов пошел бы в «Зенит»: «А что «Спартак» для меня сделал? Наши пути разошлись. Я воспитанник, но это не значит, что переживаю за него. Если там буду, сделаю все, чтобы клуб был 1-м» Бывший полузащитник «Спартака» Игорь Шалимов порассуждал о возможной работе в « Зените » и значимости красно-белых в его жизни. – Вы бы пошли работат...
03:00, 03 Июл Владелец «Вашингтона» об Овечкине: «Возвращение величайшего снайпера в истории НХЛ, самого важного игрока в истории «Кэпиталс» много значит для нас» Владелец «Вашингтона» Тед Леонсис дал комментарий о новом контракте Александра Овечкина со столичным клубом. В четверг «Кэпиталс» объявили о продлени...